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深圳P2P美貸網2高管被判7年 實際控制人逃境外

時間:2016-05-19 09:30來源:未知 作者:梧桐山下 點擊:
南都訊 記者郭銳川 涉案金額高達數億的P2P平臺美貸網非法吸收公眾存款案(南都曾作連續報道)審理有了最新進展,兩名高管人員一審分別被判處有期徒刑7年,并處罰金20萬元。美貸網投資者代表昨日正式拿到了法院的刑事判決書。根據檢方披露,美貸網累計充值金額9
南都訊 記者郭銳川 涉案金額高達數億的P2P平臺美貸網非法吸收公眾存款案(南都曾作連續報道)審理有了最新進展,兩名高管人員一審分別被判處有期徒刑7年,并處罰金20萬元。美貸網投資者代表昨日正式拿到了法院的刑事判決書。根據檢方披露,美貸網累計充值金額9 .6億元人民幣,提現4 .9億元人民幣,未提現4 .7億元人民幣。
 
承諾10%至20%的利息回報
 
羅湖區檢察院指控稱,2012年7月,被告人郝建國伙同同案犯谷卓恒在羅湖區彭年廣場大廈44樓籌備成立深圳市鼎和資產管理有限公司和深圳美貸電子商務有限公司,通過互聯網設立“美貸網”P2P融資平臺,并負責籌建天津信達財富投資管理有限公司、浙江環鼎投資管理有限公司,上述公司分別搭建P2P融資平臺信達財富和中融資本。郝建國主要負責公司運營、人事、行政管理和客服工作。
 
另一名被告人王雪華于2013年初擔任深圳美貸電子商務有限公司董事長助理,主要負責公司行政管理、網站發標工作。信達財富、中融資本平臺上發的“借款標”由王雪華通過Q Q或是通過郵箱發給公司相關人員,網站平臺每天、每月的賬目都要通過電子郵件由深圳美貸電子商務公司統計員統計。
 
上述三融資平臺通過互聯網進行公開宣傳,承諾年化10%至20%的利息回報吸收不特定人員的存款,通過線上、線下兩種支付方式非法吸收公眾存款,所有投資者的投資款轉入深圳市鼎和資產管理有限公司前法定代表人沈威的私人銀行賬號,該公司于2014年11月21日終止提現,于2015年2月10日人去樓空。
 
2015年5月13日,王雪華被公安機關抓獲歸案;同年7月11日,郝建國被抓獲歸案。
 
“讓家人投了20萬沒拿回”
 
在法庭上,王雪華和郝建國均承認控罪。但王雪華辯稱其在本案中只是聽命于公司老板谷卓恒,只起到了幫忙的目的,沒有從中獲取非法利益。郝建國則辯稱鼎和和美貸這兩家公司不是其伙同谷卓恒一起成立的,其入職時公司已經成立,其也沒有參與天津信達平臺的籌建,股東身份是掛名的,沒有支配權。郝建國還稱,其本身也是受害者,讓家人投資了20萬元資金,到現在也沒有拿回來,其雖然是鼎和公司的法定代表人,但對整個犯罪過程和資金流向都不清楚,沒有接觸到工作的核心,“谷卓恒是這兩家公司的實際控制人,負責公司的全盤運作”。
 
羅湖區法院經審理認為,王雪華、郝建國非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,二被告人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪的指控,二被告人均系公司的高層管理人員,本案涉案資金巨大并造成眾多投資人本金無法返還,分別判處二被告人有期徒刑7年,并處罰金人民幣20萬元。
 
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