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深圳企業百信金融非法吸金近3億 涉案人員來頭不小

時間:2016-05-24 09:01來源:未知 作者:梧桐山下 點擊:
南都訊 記者李亞坤深圳一家網貸公司百信金融的多名負責人以及投資人被控以網貸公司的名義實施集資詐騙,吸收資金2.7億元。涉案人員中包括曾當選河南省政協委員、湖南省人大代表的深圳泛藍集團董事長郭金霖以及揭陽商會常務副會長、深圳金域盛世投資集團有限
南都訊 記者李亞坤深圳一家網貸公司———百信金融的多名負責人以及投資人被控以網貸公司的名義實施集資詐騙,吸收資金2.7億元。涉案人員中包括曾當選河南省政協委員、湖南省人大代表的深圳泛藍集團董事長郭金霖以及揭陽商會常務副會長、深圳金域盛世投資集團有限公司董事長王郁平。這一案件已于昨日在深圳市中級人民法院開庭審理,今天還將繼續審理。
 
事發:資金周轉困難
 
被指控非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的郭金霖,現年46歲,湖南籍。有投資者在網上發帖稱,之所以受騙,正是由于相信郭金霖的實力。
 
2013年、2014年正是網貸公司風起云涌的時期,普通的投資者往往只能通過網貸公司高層人員的背景來判斷公司實力。從表面上看,郭金霖很有實力。他所控制的深圳泛藍集團有限公司,于2004年注冊成立,主要從事音響等電腦外設的設計生產。2011年左右,郭金霖在河南信陽投資設立產業園,公開資料稱其初期投資高達22億元。這一項目迅速上馬,并在2012年生產出液晶平板電視機。公開的報道顯示,這一項目是當地招商引資的典型代表,郭金霖也由此成為當地政府座上賓。他還當選為第十一屆河南省政協委員、第十二屆湖南省人大代表,顯示出在政商界的影響力。
 
不過在2013年,泛藍公司已經出現較為嚴重的資金周轉困難。郭金霖昨日被押上法庭,他當庭供述稱,在河南投資的工業園投資較大,需要資金。
 
借款6003萬元無力償還
 
檢方指控顯示,2013年5月,泛藍公司向深圳一家投資公司———深圳市金域盛世投資集團有限公司借款已經達到6003萬元,進入8月,泛藍公司仍無力償還借款本息。根據郭金霖的供述,此時該公司91%的股權已被金域公司控制,公司證照包括賬戶等也被金域公司控制。
 
這顯示出泛藍公司已經出現了較為嚴重的資金困難。檢方指控顯示,金域公司為了能收回該筆借款,公司多名高管商議如何催促泛藍公司還款,一名高管提出由泛藍公司設立P2P網貸平臺,對外發布標的,吸引社會公眾投資,所得款項用于優先償還金域公司欠款。這一提議獲得了金域公司董事長王郁平的同意。王郁平的另一重身份是揭陽商會常務副會長。他與郭金霖同案被指控涉集資詐騙罪。
 
檢方指控顯示,金域公司牽連此案甚深,設立網貸公司的想法,先是獲得泛藍公司董事長郭金霖的同意,隨后金域公司高管找到對P2P網貸平臺比較了解的何杰、何玉成開始操盤網貸平臺。
 
2013年10月,百信金融在深圳注冊成立,泛藍公司占股51%,法定代表人由郭金霖的弟弟郭金飛充當,郭金飛于同案被訴。何玉成作為職業經理人,出任總裁,持股44%。何玉成案發時已離開百信金融出任另一網貸公司CEO,但也于同案被訴。
 
網貸平臺出現兌付困難
 
根據檢方指控,這一網貸平臺在運作過程中,以高息為誘餌,發布虛假的接待標的,向不特定公眾吸收投資款,非法資金款項絕大部分并未用于P 2P平臺對外發布的項目或其他正常經營項目,而是被用來償還泛藍公司欠金域公司的欠款。
 
根據檢方指控顯示,網貸公司共吸收6518名投資人4 .9萬多筆充值,金額達到2 .7億元,支付提現金額為1.97億元。網貸公司吸收的款項中,有6500萬元被轉移到金域公司作為還款,還有3500萬元被轉移到泛藍公司。
 
到2014年年底,經歷不到一年的運營,這一網貸平臺開始出現兌付困難,最初是投資者與郭金霖等私下商談希望按約兌付,難以為繼后,則發展到報案以及到網絡上聲討涉案公司及人員。
 
2015年5月開始,卷入案件中的百信金融以及金域盛世公司多名負責人陸續被警方抓獲。而當時身為湖南省人大代表,郭金霖一直未到案,直到2015年12月,湖南省人大常委會批準郭金霖辭去湖南省人大代表職務,郭金霖方于同一階段被警方刑事拘留。
 
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庭審
 
“設網貸平臺是希望解決公司所需資金”
 
昨日庭審中,郭金霖承認犯有非法吸收公眾存款罪,但否認是集資詐騙罪。他自辯稱,這一平臺實際上是被金域盛世公司把控,直到2014年7月,他經過爭取才收回控制權。
 
他認為收回控制權后,網貸公司主要從事的是自融以及平臺業務,且設立網貸平臺時,他也只是希望解決公司的發展所需資金,并非用來償還欠款。
 
郭金霖還辯稱,事發之后,他多方籌措資金,包括變賣了個人車輛,還曾希望出售公司股權以償還投資者款項,但隨著個人被抓,這一挽救行動宣告失敗。
 
今天這一案件將繼續在深圳市中級人民法院開庭審理。
 
(南方都市報)
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